Уважаемые акционеры!
Банк инвестиций и сбережений «Инвестсбербанк» (открытое акционерное общество), Инвестсбербанк, место нахождения: 107174, г.Москва, ул.Каланчевская, д.2/1, открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк», ОАО «Омскпромстройбанк», место нахождения: Российская Федерация, 644099, г.Омск, ул.Орджоникидзе, 3а, и Открытое Акционерное Общество «ПромФинСервис банк», ОАО «ПФС банк», место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Исаева, д.6 сообщают своим акционерам о том, что в соответствии с пунктом 5.11. Договора о присоединении Объединенный Совет директоров реорганизуемых банков 10 февраля 2006 г. принял решение о проведении 6 апреля 2006 г. Совместного общего собрания акционеров Инвестсбербанк, ОАО «Омскпромстройбанк» и ОАО «ПФС банк» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Место проведения Совместного общего собрания акционеров: г.Москва, ул.Каланчевская, д.2/1, 5 этаж, зал заседаний. Время проведения Совместного общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в Совместном общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут. Регистрация проводится по месту проведения Совместного собрания.
Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Совместном общем собрании акционеров Инвестсбербанк, ОАО «Омскпромстройбанк» и ОАО «ПФС банк»: 14 февраля 2006 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д.2/1.
Повестка дня Совместного общего собрания акционеров:
- 1. Об избрании Президиума и Секретариата Совместного общего собрания акционеров;
- 2. Об утверждении Регламента проведения Совместного общего собрания акционеров;
- 3. Об утверждении новой редакции Устава Инвестсбербанк;
- 4. Об утверждении Бизнес-плана Инвестсбербанк;
- 5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Инвестсбербанк;
- 6. Об избрании членов Совета директоров Инвестсбербанк, приступающих к исполнению своих обязанностей с даты окончания процедуры реорганизации;
- 7. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Инвестсбербанк;
- 8. Об избрании членов ревизионной комиссии Инвестсбербанк, приступающих к исполнению своих обязанностей с даты окончания процедуры реорганизации;
- 9. О прекращении полномочий Президента Инвестсбербанк;
- 10. Об избрании (утверждении) Президента Инвестсбербанк, приступающего к исполнению своих обязанностей с даты окончания процедуры реорганизации;
- 11. О прекращении полномочий членов Правления и заместителей Председателя Правления Инвестсбербанк;
- 12. Об избрании (утверждении) членов Правления и избрании (утверждении) заместителей Председателя Правления Инвестсбербанк, приступающих к исполнению своих обязанностей с даты окончания процедуры реорганизации;
- 13. О прекращении полномочий главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера Инвестсбербанк;
- 14. Об утверждении кандидатур на должности главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера Инвестсбербанк, приступающих к исполнению своих обязанностей с даты окончания процедуры реорганизации;
- 15. Об утверждении положений о филиалах «ОПСБ» и «Новороссийский» Инвестсбербанк;
- 16. О назначении лица, уполномоченного подписывать ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава Инвестсбербанк и другие документы, представляемые в Банк России в связи с реорганизацией.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков, при подготовке к проведению Совместного общего собрания акционеров, будет доступна в помещении Инвестсбербанк по адресу: г.Москва, ул.Покровка, д.47 А, каб.409 в рабочие дни с 10.00 час. до 17.00 час., начиная с 16 марта 2006 г.
Напоминаем, что кандидаты в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Инвестсбербанк могут выдвигаться акционером (акционерами) Инвестсбербанк, ОАО «Омскпромстройбанк» и ОАО «ПФС банк», обладающим (обладающими) в совокупности не менее чем 2 процентами голосов на Совместном общем собрании акционеров.
Письменное предложение акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию должно быть направлено в Инвестсбербанк по адресу: 107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д.2/1. Такое предложение должно поступить в Инвестсбербанк не менее чем за 30 дней до даты проведения Совместного общего собрания акционеров реорганизуемых банков.
В предложении акционера (акционеров) о выдвижении кандидата (кандидатов) указываются:
- фамилия, имя, отчество кандидата;
- наименование органа Инвестсбербанк, в который выдвигается кандидат;
- фамилия, имя, отчество или наименование акционера (акционеров), выдвигающего кандидата, указание на то, акционером (акционерами) какого реорганизуемого банка он является;
- количество голосов, которым обладает акционер на Совместном собрании акционеров, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, номер лицевого счета в Реестре акционеров.
Предложение должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. К предложению, подписанному представителем акционера, прилагается доверенность. Подпись представителя акционера — юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется круглой печатью акционера — юридического лица.
По поручению Объединенного Совета директоров реорганизуемых банков
Председатель Совета директоров Инвестсбербанк А. А. Пономаренко
