Top.Mail.Ru

Выберите город

Выбрано: Калининград
Контакты ОТП Банка
Частным лицам
+7 495 775 4775 0707
Бесплатно с мобильных
Горячая линия Комплаенс
Малому бизнесу
8 800 200 7009
Корпоративному бизнесу
8 800 200 7009
Все контакты

Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты и нерезиденты несут ответственность за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Применяемые к резидентам и нерезидентам меры воздействия за нарушение требований валютного законодательства РФ установлены статьей 15.25 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

Основные нарушения, допускаемые резидентами при осуществлении валютных операций:

  • невыполнение резидентом в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (нарушение требований пункта 1 ст. 19 № 173-ФЗ);
  • невыполнение резидентом в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (не полученные на таможенной территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (нарушение требований пункта 1 ст. 19 № 173-ФЗ);
  • несоблюдение установленных сроков представления документов и информации по валютным операциям в соответствии с Инструкцией Банка России от 16.08.2017 №181-И.

В целях неприменения к Вашей организации мер воздействия со стороны органов валютного контроля за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования просим Вас обеспечить представление документов валютного контроля в сроки, установленные нормативными актами, а также соблюдение требований валютного законодательства при осуществлении валютных операций.

Продолжая просмотр сайта, вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных в файлах cookie, которые мы используем для удобства пользователей и персонализации сервисов. Вы можете отключить cookie в настройках Интернет-браузера. Подробнее о защите персональных данных можно узнать в нашем разделе. Закрыть