Отделения и банкоматы 0707
Для абонентов Билайн, Мегафон, МТС, Теле2
Бесплатный звонок
с мобильных
8-800-200-70-09
Свяжитесь с нами
Интернет-банк
Калининград Отделения и банкоматы

Требования к документам, представляемым в Банк для осуществления функции агента валютного контроля

Документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции, указанные в части 4 статьи 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ, подтверждающие документы и другие документы, необходимые для осуществления банком функции агента валютного контроля предоставляются клиентами в Банк.

  • Юридическими лицами - в виде копий документов, подписываются лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом первой подписи или второй подписи,заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяются оттиском печати юридического лица, образец которой проставлен в карточке с образцами подписей оттиска юридического лица.
    Документы, оформляемые юридическим лицом - резидентом могут быть подписаны иным сотрудником такого юридического лица, наделенным юридическим лицом таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке установленном законодательством РФ.
  • Физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, либо физическим лицом - индивидуальным предпринимателем, либо физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством  Российской Федерации порядке частной практикой - в виде копий документов, подписанным этим физическим лицом, либо его представителем и заверяются оттиском печати такого физического лица резидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Паспорта сделки, Справка о валютных операциях, Справка о подтверждающих документах предоставляются в виде оригиналов и заверяются в порядке указанном выше.

Документы, полностью или в какой-либо их части исполненные на иностранном языке предоставляются в виде переводов, заверенных надлежащим образом (как указано выше).

Если к проведению валютной операции имеет отношение только часть документа, то клиентом может быть представлена заверенная в соответствии с вышеуказанным порядком выписка из него.

Документы могут быть представлены в Банк, как на бумажном носителе, так и с использованием системы Интернет-Банк (при условии заключении с банком договора на обслуживание по электронной системе).

В соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от
10.12.2003 г. все документы должны быть действительными на день представления в Банк.