Отделения и банкоматы 0707
Для абонентов Билайн, Мегафон, МТС, Теле2
Бесплатный звонок
с мобильных
8-800-200-70-09
Свяжитесь с нами
Интернет-банк
Калининград Отделения и банкоматы

ПОД/ФТ

Политика АО «ОТП Банк» в целях противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма

В соответствии со сложившейся российской и международной банковской практикой, а также во исполнение Федерального Закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», АО «ОТП Банк» проводит контроль за финансовыми операциями клиентов и осуществляет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В Банке разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля АО «ОТП БАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Организацию и контроль за осуществлением работы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выполняет подразделение финансового мониторинга и контроля. В АО «ОТП Банк» назначен ответственный сотрудник - специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; в филиалах данную функцию выполняют уполномоченные сотрудники.

АО «ОТП Банк» нацелен поддерживать деловую репутацию и минимизировать риски вовлечения Банка в сомнительные финансовые схемы недобросовестных клиентов. В этой связи Банк применяет политику «Знай своего клиента».

АО «ОТП Банк» не устанавливает и не поддерживает отношения с банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также банками, зарегистрированными в государствах и на территориях, представляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны).

Документы

Анкета кредитной организации

USA PATRIOT Act Certification

Form W-8BEN-E

Wolfsberg Questionnaire

Идентификация банков-корреспондентов и контрагентов

При установлении деловых отношений с АО «ОТП Банк» финансовые институты в рамках требований Положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" должны предоставлять в АО «ОТП Банк» Анкету кредитной организации. Анкета подлежит обновлению раз в год или по мере изменения сведений, которые содержатся в Анкете.

Анкета кредитной организации (для резидентов)

Анкета кредитной организации (для нерезидентов)