ПОД/ФТ

Уважаемый Клиент!

В целях реализации программы идентификации клиентов, руководствуясь Договором банковского счета, а также статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», Банк обязан на постоянной основе (не реже одного раза в три года для клиентов с низким уровнем риска, не реже одного раза в год для клиентов со средним и высоким уровнем риска, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации – в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений) обновлять информацию о Клиентах, представителях Клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

При этом на всех Клиентов возложена обязанность по предоставлению в Банк актуальных сведений либо подтверждения актуальности ранее представленных сведений.

Уведомление от Банка о необходимости обновления сведений может быть направлено посредством электронного письма, СМС-сообщения, почтового отправления, а также дополнительно размещено на официальном сайте Банка в сети Интернет.

ВАЖНО: в случае если с даты последнего заполнения Анкеты в Банке у Вас не было изменений Устава, учредительных документов или состава представителей / выгодоприобретателей / бенефициаров, в том числе таких изменений, которые повлекли изменения в выписке ЕГРЮЛ / ЕГРИП, необходимо сообщить об этом в свободной форме по системе "Интернет-Банк" с темой сообщения «Анкета юр. лица / ИП».