с мобильных 8-800-100-55-55
Свяжитесь с нами Интернет-банк
FATCA/CRS
Ссылки и документы
Документы
Федеральный закон от 28.06.2014 N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
Форма W-8BEN-E (АО "ОТП Банк")
Критерии (признаки) отнесения клиентов к категории налогоплательщиков США по требованиям FATCA и способы получения от них необходимой информации
Анкета (для физических лиц и ИП)
Анкета юридического лица (RU&EN)
Согласия на передачу данных в США
Полезные ссылки
Документы
Федеральный закон от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний»
Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)»
