Регулирование отношений граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, Банков, государственных органов, осуществляющих контроль на территории РФ за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также регулирование отношений юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц проводится в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В соответствии со сложившейся российской и международной банковской практикой, а также во исполнение Федерального Закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», АО «ОТП Банк» проводит контроль за финансовыми операциями Клиентов и осуществляет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Основным законодательным актом РФ, который регулирует противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) является Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
В целях обеспечения авторитета, безупречной деловой репутации АО «ОТП Банк» неукоснительно выполняет требования Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 и обязан:
Для обновления сведений Вы можете обратиться в ближайший офис Банка. Список адресов размещен на сайте Банка.