Отделения и банкоматы 0707
Для абонентов Билайн, Мегафон, МТС, Теле2
Бесплатный звонок
с мобильных
8-800-100-55-55
Свяжитесь с нами
Интернет-банк
Мурманск Отделения и банкоматы

Финансовый мониторинг

Общая информация

Регулирование отношений граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, Банков, государственных органов, осуществляющих контроль на территории РФ за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также регулирование отношений юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц проводится в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В соответствии со сложившейся российской и международной банковской практикой, а также во исполнение Федерального Закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», АО «ОТП Банк» проводит контроль за финансовыми операциями Клиентов и осуществляет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Основным законодательным актом РФ, который регулирует противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) является Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Обязательная идентификация

В целях обеспечения авторитета, безупречной деловой репутации АО «ОТП Банк» неукоснительно выполняет требования Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 и обязан:

  • до приема на обслуживание идентифицировать Клиента, представителя Клиента и (или) выгодоприобретателя
  • при приеме на обслуживание и обслуживании Клиентов получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с Банком, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации Клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиентов
  • принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении их сведений, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ
  • Банк обязан обновлять информацию о Клиентах, представителях Клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в три года для Клиентов с низким уровнем риска, не реже одного раза в год для Клиентов со средним и высоким уровнем риска, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации – в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений

Для обновления сведений Вы можете обратиться в ближайший офис Банка. Список адресов размещен на сайте Банка.

Продолжая просмотр сайта, вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных в файлах cookie, которые мы используем для удобства пользователей и персонализации сервисов. Вы можете отключить cookie в настройках Интернет-браузера. Подробнее о защите персональных данных можно узнать в нашем разделе. Закрыть