ОТП Банк (далее – Банк) соблюдает экономические санкционные ограничения. Банком определены минимальные стандарты, которым должны соответствовать все подразделения Банка, в том числе, но не ограничиваясь:

Автоматическая и ручная проверка клиентов/контрагентов, сделок и транзакций на предмет наличия санкционных ограничений.
Регулирование деловой активности, в том числе блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории Российской Федерации.

Для целей обеспечения соблюдения санкционных программ, Банк вправе запросить дополнительную информацию и документы у клиентов и контрагентов (при необходимости).

Банк также вправе принять соответствующие меры в случае, если деловые отношения могут привести к риску нарушения Банком требований применимого законодательства.