Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания (участников) акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество
«ОТП Банк»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ОТП Банк»	
1.3. Место нахождения эмитента	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2	
1.4. ОГРН эмитента	1027739176563	
1.5. ИНН эмитента	7708001614	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	2766B	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.otpbank.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	
07 сентября 2021 г.	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное) –внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 06 сентября 2021 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании: 277 317 775 820 голосов по вопросам повестки дня 1, 3; 2 495 859 982 380 голосов по вопросу повестки дня 2, что составляет 99,116830%. Кворум имеется.
2.5.  Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ОТП Банк», избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 01 апреля 2021 года.
2. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».
3. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня:
«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ОТП Банк», избранных на годовом общем собрании акционеров Банка 01 апреля 2021 года».

Результаты голосования:
«ЗА» - 277 317 739 820 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» 01 апреля 2021 года.

По второму вопросу повестки дня:
«Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк»». 

Результаты голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» - 2 495 859 658 380 голосов:
По кандидатуре Майор Золтан «ЗА» - 277 317 707 820 голосов; 
По кандидатуре Банфи Аттила «ЗА» - 277 317 707 820 голосов;
По кандидатуре Касаш Золтан «ЗА» - 277 317 707 820 голосов;
По кандидатуре Чижевский Илья Петрович «ЗА» - 277 317 707 820 голосов;
По кандидатуре Хорват Габор «ЗА» - 277 317 707 820 голосов; 
По кандидатуре Молнар Мартон Гергей «ЗА» - 277 317 707 820 голосов;
По кандидатуре Сентпетери Адам Андраш «ЗА» - 277 317 707 820 голосов;
По кандидатуре Видо Берталан «ЗА» - 277 317 707 820 голосов;
По кандидатуре Дьёркеи Кристиан «ЗА» - 277 317 707 820 голосов;

«ПРОТИВ» - 324 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения:
Избрать Совет директоров АО «ОТП Банк» в следующем составе:
1.	Майор Золтан
2.	Банфи Аттила
3.	Касаш Золтан
4.	Чижевский Илья Петрович
5.	Хорват Габор
6.	Молнар Мартон Гергей
7.	Сентпетери Адам Андраш
8.	Видо Берталан
9.	Дьёркеи Кристиан

По третьему вопросу повестки дня:
«Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей». 

Результаты голосования:
«ЗА» - 277 317 739 820 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения:
Выплачивать членам Совета директоров АО «ОТП Банк» вознаграждения в следующем размере:
- 1200 Евро после налогообложения в месяц Председателю Совета директоров;
- 800 Евро после налогообложения в месяц каждому члену Совета директоров.
Компенсировать расходы членам Совета директоров, направленные на оплату страховой премии по договору страхования ответственности, в размере не более 1500 Евро в год совокупно на всех членов Совета директоров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 07 сентября 2021 г., №2.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 20.02.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.	

3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации
взаимодействия с инвесторами
и финансовыми институтами			Т.Ю.Приймак		
	(подпись)				
3.2. Дата “	07	”	сентября	20	21	г.	М.П.