СООБЩЕНИЕ о внеочередном общем собрании акционеров Банка инвестиций и сбережений «Инвестсбербанк» (открытое акционерное общество)

24 ноября 2005 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров Банка инвестиций и сбережений «Инвестсбербанк» (открытое акционерное общество), на котором:

1. Принято решение реорганизовать Банк инвестиций и сбережений «Инвестсбербанк» (открытое акционерное общество) в форме присоединения открытого акционерного общества «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» и Открытого Акционерного Общества «ПромФинСервис банк» к Банку инвестиций и сбережений «Инвестсбербанк» (открытое акционерное общество)*

2. Утвержден Договор о присоединении открытого акционерного общества «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» и Открытого Акционерного Общества «ПромФинСервис банк» к Банку инвестиций и сбережений «Инвестсбербанк» (открытое акционерное общество)

3. Президент Банка инвестиций и сбережений «Инвестсбербанк» (открытое акционерное общество) Бойко П. А. уполномочен подписать Договор о присоединении открытого акционерного общества «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» и Открытого Акционерного Общества «ПромФинСервис банк» к Банку инвестиций и сбережений «Инвестсбербанк» (открытое акционерное общество), а также передаточные акты открытого акционерного общества «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» и Открытого Акционерного Общества «ПромФинСервис банк»

4. Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ» назначено аудиторской организацией для заключения с ней договора о предоставлении аудиторского заключения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Инвестсбербанк и о соответствии законодательству Российской Федерации проводимых им процедур, связанных с реорганизацией

5. Утверждена новая редакция Устава Инвестсбербанк, предусматривающая изменения фирменного (полного официального) наименования**, перечня представительств и компетенции органов управления. Президент Инвестсбербанк Бойко П. А. уполномочен подписать ходатайство о государственной регистрации указанных изменений в Устав

6. Одобрен проект новой редакции Устава Инвестсбербанк, подлежащей утверждению на совместном общем собрании акционеров Инвестсбербанк, ОАО «Омскпромстройбанк» и ОАО «ПФС банк».

7. Одобрены проекты положения о Филиале «ОПСБ» Инвестсбербанк, открываемом на основе присоединяемого открытого акционерного общества «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк», и проект положения о Филиале «Новороссийский» Инвестсбербанк, открываемом на основе присоединяемого Открытого Акционерного Общества «ПромФинСервис банк»

8. Одобрен проект Регламента проведения Совместного общего собрания акционеров Инвестсбербанк, ОАО «Омскпромстройбанк» и ОАО «ПФС банк».

Обращаем Ваше внимание, что проводимое банками присоединение не повлечет изменения платежных реквизитов и переоформления счетов клиентов Инвестсбербанк.

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться по следующим телефонам: в Москве (095) 775-4-775 или 8-800-200-70-02.
Для представителей средств массовой информации: (095) 580-51-28.

* Решения по вопросам реорганизации банков 25 августа 2005 г. были также приняты на общих собраниях акционеров ОАО «Омскпромстройбанк» и ОАО «ПФС банк».

** После государственной регистрации новой редакции Устава Банк будет иметь следующее фирменное (полное официальное) наименование: Инвестсбербанк (открытое акционерное общество).