Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Инвестсбербанк

Банк инвестиций и сбережений «Инвестсбербанк» (открытое акционерное общество) (Инвестсбербанк), место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д.2/1, сообщает о том, что Совет директоров Инвестсбербанк 29 сентября 2005 г. принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Инвестсбербанк 24 ноября 2005 г. в 15.00. Форма проведения — Собрание.

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Покровка, д.45, стр.1. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, 14.00. 24 ноября 2005 г. Регистрация проводится по месту проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных Реестра акционеров Инвестсбербанк по состоянию на 18 октября 2005 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реорганизации Банка инвестиций и сбережений «Инвестсбербанк» (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему открытого акционерного общества «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» и Открытого Акционерного Общества «ПромФинСервис банк».

2. Об утверждении Договора о присоединении открытого акционерного общества «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» и Открытого Акционерного Общества «ПромФинСервис банк» к Банку инвестиций и сбережений «Инвестсбербанк» (открытое акционерное общество).

3. О представителе Инвестсбербанк, уполномоченном на подписание Договора о присоединении открытого акционерного общества «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» и Открытого Акционерного Общества «ПромФинСервис банк» к Банку инвестиций и сбережений «Инвестсбербанк» (открытое акционерное общество) и передаточных актов открытого акционерного общества «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» и Открытого Акционерного Общества «ПромФинСервис банк».

4. О назначении аудиторской организации для заключения с ней договора о предоставлении аудиторского заключения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка инвестиций и сбережений «Инвестсбербанк» (открытое акционерное общество) и о соответствии законодательству Российской Федерации проводимых им процедур, связанных с реорганизацией.

5. Об утверждении новой редакции Устава Инвестсбербанк, предусматривающей изменения фирменного (полного официального) наименования, перечня представительств и компетенции органов управления.

6. Об одобрении проекта новой редакции Устава Инвестсбербанк, подлежащей утверждению на совместном общем собрании акционеров Инвестсбербанк, ОАО «Омскпромстройбанк» и ОАО «ПФС банк».

7. Об одобрении проектов положений о филиалах Инвестсбербанк, открываемых на основе присоединяемых банков.

8. Об одобрении проекта Регламента проведения Совместного общего собрания акционеров реорганизуемых банков.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, будет доступна в помещении Инвестсбербанк по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д.47, стр.1, каб.409 в рабочие дни с 10.00 час. до 17.00 час., начиная с 21 октября 2005 г.